Operazione Transilvania (Fotolive)
Brescia, 29 novembre 2016 - La Guardia di Finanza di Brescia ha arrestato quattro persone, di cui tre residenti nella provincia di Brescia, con l'accusa di frode internazionale. Complessivamente risultano indagate 29 persone e coinvolte 17 società con sede tra il Bresciano e la Romania. L'accusa a vario titolo è di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali ovvero emissione ed annotazione di fatture fittizie e occultamento delle scritture contabili, riciclaggio dei proventi illeciti con l'aggravante della transnazionalità del reato.
Accertata l'emissione di fatture false per circa 165 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato disponibilità finanziarie e patrimoniali per circa 9,3 milioni di euro. Durante l'esecuzione dell'ordinanza sono stati rinvenuti 158.000 euro in denaro contante e 39.000 euro in assegni circolari sottoposti a sequestro.