L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza (Foto archivio)
Milano, 25 gennaio 2024 – Oltre un miliardo e 700 milioni di fatture false scoperte dalla Guardia di Finanza nell’operazione 'Fast & Clean.
Le Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, stanno procedendo all'esecuzione di più di 30 perquisizioni a Milano e provincia, a Roncello (Monza Brianza), Gallarate (Varese), Montirone (Brescia), Padova e Ragusa, nei confronti di 85 indagati per un ingente frode fiscale.
Ammonta a 1 miliardo e 700 milioni l'importo delle fatture false scoperte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Ancona di cui hanno illecitamente usufruito migliaia di imprese per non versare le imposte all'Erario e per trasferire all'estero gli illeciti profitti.
L'attività investigativa era stata denominata Fast & Clean, per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute.
Le modalità adottate assicuravano agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l'immediata disponibilità del profitto della frode fiscale.
La fenomenologia illecita accertata rientrerebbe nella fattispecie della underground bank, ovvero il sistema di una banca occulta, al servizio dell'economia illegale, che grazie ad una struttura organizzata e complessa è in grado di trasferire e riciclare somme miliardarie e di utilizzare provviste di denaro contante, non tracciato, per la restituzione, all'impresa destinataria delle fatture false, di parte degli importi dalla stessa bonificati.