Controlli antiriciclaggio in quattro sale slot dove dei giocatori spendevano sino a 200mila euro nella stessa giornata a Varese
Varese, 17 febbraio 2025 – Guardia di Finanza in azione in alcune sale slot del Varesotto.
I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un piano di controllo economico del territorio, hanno sanzionato quattro gestori per gravi violazioni delle norme antiriciclaggio. In particolare, gli esercenti non avrebbero provveduto all’identificazione dei giocatori, come previsto dalla normativa, permettendo operazioni di pagamento irregolari per un totale di circa 7 milioni di euro in due anni.
Pagamenti fittizi
I finanzieri si sono concentrati sull'utilizzo dei Pos scoprendo che in diverse occasioni i gestori delle sale slot si erano fatti pagare con la carta consumazioni false dando poi il corrispettivo in contanti al cliente per continuare a giocare.
Sportelli bancomat in sala
La polizia economico-finanziaria ha individuato sportelli bancomat per il ritiro del contante, installati e funzionanti, direttamente all'interno di due delle sale slot controllate.
Grazie all’utilizzo dell’applicativo “SCAAMS” della Polizia Economico-Finanziaria, i finanzieri hanno potuto tracciare flussi di denaro sospetti. Sono state individuate 124 carte di pagamento utilizzate per operazioni superiori alla soglia dei 2mila euro, con giocate complessive di oltre 500mila euro in una settimana e addirittura 200mila euro in una sola giornata. Nonostante questi movimenti, nessun gestore aveva provveduto all’identificazione dei clienti né aveva segnalato operazioni sospette.
Limiti orari non rispettati
Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato che alcune sale non rispettavano le limitazioni orarie imposte dai sindaci per la chiusura delle slot machine nelle cosiddette “fasce protette”, istituite per ridurre l’impatto sociale della ludopatia. Il mancato rispetto di queste restrizioni è considerato un fattore di rischio per il riciclaggio di denaro e le infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
Le sanzioni
A seguito delle violazioni accertate, sono stati notificati verbali di contestazione per un totale di 80mila euro di sanzioni, che verranno valutate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Le sanzioni ricadranno anche sui concessionari di gioco, responsabili in solido delle irregolarità riscontrate.
L’operazione della Guardia di Finanza rientra in un più ampio piano di contrasto al gioco illecito e alla criminalità economica, con l’obiettivo di tutelare i giocatori e garantire la legalità nel settore. Le indagini proseguiranno per verificare ulteriori responsabilità e prevenire nuovi episodi di violazione delle normative vigenti.